IFE Business

10 juillet 2019
par sleroy
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Acteurs du secteur financier : attention à vos déclarations et à vos transactions !!!!!!

A l’occasion d’une conférence sur la lutte contre le blanchiment des capitaux tenue à Luxembourg les 5 et 6 juin 2019 et organisée par la société IFE Luxembourg, Max Braun, le directeur de la CRF, a sensibilisé les professionnels du secteur financier sur les différents indices constitutifs d’une fraude fiscale ou un blanchiment des capitaux. Lire la suite

16 mai 2019
par sleroy
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interview de Jean-Noël Lequeue, Administrateur délégué de JNL sur les enjeux majeurs du secteur financier

En tant que professionnel de la compliance, quels sont, selon vous, les enjeux majeurs du secteur financier en la matière ? Les enjeux majeurs du secteur financier en matière de compliance n’ont pas changé mais ont continué à s’élargir et à … Lire la suite

28 février 2019
par sleroy
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Interview de Denis-Emmanuel Philippe, cabinet Bloom Law à l’occasion de nos futrus rendez-vous fiscaux

La SOPARFI a-t-elle du souci à se faire face à l’obligation imposée par DAC6 ?   A mon avis, de nombreuses SOPARFI pourraient tomber dans la définition fort large des montages potentiellement agressifs visés par DAC 6. Je pense, par exemple, … Lire la suite